鏈上偵探揭Axiom員工內幕交易
原文作者：ZachXBT
原文編譯：深潮 TechFlow
深潮導讀：鏈上偵探 ZachXBT 發布完整調查報告，指控加密交易平台 Axiom 多名員工長達一年以上濫用內部系統權限，查詢用戶私人錢包資訊並從事內幕交易。調查由客戶委託發起，證據包括錄音通話、內部截圖及鏈上資金流向圖，涉事員工策劃協助同夥快速獲利 20 萬美元。Axiom 迄今營收逾 3.9 億美元，此案暴露了加密平台內部權限管控的重大漏洞。
（一）核心指控：內部權限遭系統性濫用
調查指出，Axiom 高級業務拓展員工 @WheresBroox（Broox Bauer）自 2025 年初起，利用公司後台系統缺乏權限分離與審計機制的缺陷，持續查詢用戶敏感資料——包括推薦碼、UID、錢包地址及完整交易行為，並藉此追蹤高活躍 KOL 的建倉動向，進行內幕交易。
（二）平台背景：高營收背後的治理隱患
Axiom 是由 Mist 和 Cal 於 2024 年創立的加密交易平台，經 Y Combinator 2025 年冬季班孵化後迅速崛起，累計營收已突破 3.9 億美元。然而，其內部系統設計存在嚴重安全缺口：業務拓展人員即可無限制訪問用戶全量錢包清單、交易時間戳、追蹤錢包列表、備註名與關聯帳戶——此類權限遠超職務所需，且完全缺乏操作日誌與異常行為監控。
（三）關鍵證據：錄音、截圖與鏈上驗證
調查取得多段私下策劃通話錄音，Broox 明確承認可「查出這個人的一切」，並透露其逐步擴大查詢規模以規避懷疑；同時制定團隊內部申請流程，統一匯總錢包清單供同夥使用。
2025 年 4 月與 8 月，Broox 兩度分享 Axiom 內部後台截圖，分別揭露交易員 Jerry 與 Monix 的私人錢包及註冊資訊；另提及針對迷因幣「AURA」用戶的定向掃描行動。所有截圖均經技術驗證為真實後台介面。
（四）目標策略：鎖定低曝光度 KOL 錢包
該團伙建立 Google 表格系統性整理受盯梢 KOL 錢包地址，數據全部源自 Broox 從 Axiom 後台提取。多名被點名 KOL 已獨立確認表格中錢包資訊準確無誤。
其中，交易員 Marcell 成為重點目標：他慣於在社交媒體喊單前，先以未公開私人錢包大量建倉迷因幣（即「捆綁建倉」），且錢包地址復用率極低。此行為特徵使內部權限價值倍增——僅靠鏈上分析難以預判其動作，但透過 Axiom 後台則可實時掌握其進場節奏。
（五）資金流向：鏈上跡象指向跨所套利
Broox 主錢包（FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN）及其關聯地址頻繁參與迷因幣交易，資金主要流向五大中心化交易所充值地址：
- 9HtKkLzTVUGMS9BDMSXbVjooP1rVoeiFPj3tEtmj7Qn4
- A8XSEaZXYo8eidAMivoAonf8skBeW1QkfprdBJm6eVz
- HPr1MSrSB2i9r9Vcsj8Cmx2sUFGudpDum6kY9dp2ePCN
- Afp4DargofX8K67BRUuhVuoBy1DJn9vTbH3ico9CaNs1
- 6rv1iSZ7YyR18R7EPvXwHdDkNp3qzrE9YPQtPnLVaYbv
儘管迷因幣波動性高導致單筆交易歸因困難，但若比對 Axiom 內部日誌與鏈上時間戳，可進一步確認內幕交易發生節點。
（六）組織擴張：共犯網絡浮現
錄音顯示，Broox 的共犯包括新入職 Axiom 版主 Gowno（Seb），以及業務拓展同事 Ryan（Ryucio）。Broox 承認 Ryan 曾代他人查詢用戶資料，並協助其友人 Mystery 獲得版主職位；另規劃逐步賦予 Gowno 錢包查詢權限，形成制度化濫權鏈條。
（七）明確牟利意圖：20 萬美元快速獲利計畫
2026 年 2 月錄音中，Broox 詳細說明如何運用 Axiom 權限協助 Gowno 在短時間內獲利 20 萬美元，並出示其交易所帳戶餘額截圖作為執行佐證。此計畫與其自 2025 年初以來的違規模式高度一致，顯示該行為具備長期性、計畫性與可複製性。
（八）監管風險與治理呼籲
鑑於 Broox 常駐紐約，本案可能落入美國紐約南區聯邦檢察官（SDNY）司法管轄範圍。無論創辦人 Mist 或 Cal 是否知情，Axiom 自成立以來即未建立基本權限管控、操作審計與異常行為告警機制，構成重大合規失職。
調查方呼籲：Axiom 應立即啟動獨立內部調查，凍結涉事員工系統權限，並考慮對 Broox、Gowno、Ryan 等人提起民事或刑事訴訟；同時全面重構後台權限架構，落實最小權限原則（Principle of Least Privilege）與完整操作留痕。
編輯註：本文編譯自推文調查報告，圖片為調查證據截圖。
